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織緊織密金融風險防控一張網 相城劍指非法金融


【信息時間: 2019/7/4   閱讀次數:   發布單位: 區新聞中心 】【字號 【我要打印】【關閉】

 

約談問題企業負責人

開展基層網格員金融風險排摸培訓

    近日,相城區緊盯金融領域行業亂象,特別針對城區樓宇內疑似非法金融活動,全力加強行業整治,并探索建立了金融機構網格與社會綜合治理網格“兩網”融合的風險防控網。

劍指非法金融   8家違規企業被約談

    今年5月,一場金融亂象集中大排查在相城全區范圍內展開,通過綜合運用線下“掃樓清街”、線上大數據監測預警等方式,對轄區內企業進行拉網式排查,對非法集資風險集中的區域和樓宇,進行集中攻堅清理,形成了強大威懾。

    在此次行動中,摸排出8家違規問題企業,包括6家貸款中介、2家汽車租賃公司。據了解,這些企業不同程度存在著超范圍經營、無合作協議等涉嫌違規行為。日前,相城區地方金融監督管理局聯合區處非領導小組相關成員單位對8家違規企業進行了約談,并督促問題企業進行業務整改和關停。

    “對于走訪排查出來的風險隱患,及時采取約談警示、簽訂承諾書、責令停止相關行為、限期整改等措施,及時化解風險。”區地方金融監督管理局副局長王堯介紹。

    同時,對于蘇州大數據監測預警平臺重點監控的26家企業和錄入江蘇省非法金融活動監測預警系統的73家問題企業,相城區組織專業精干力量,逐一上門排查,定期進行“回頭看”,實現線索信息全盤掌握、綜合治理持續推進、案件辦理動態跟蹤,為持續精準打擊提供有力支撐。

    重拳打擊非法金融活動是一個方面,提升社會公眾風險防范意識則更為關鍵。5-6月,相城區開展了“相城區防范非法集資集中宣傳月活動”和“相城區地方金融領域掃黑除惡專項斗爭集中宣傳月活動”,將全區118個金融網點作為金融知識普及的主陣地,通過開展主題宣傳講座、發放宣傳折頁、張貼海報、電子屏輪播宣傳標語等方式,在全區范圍內較好地營造了預防非法集資等非法金融活動及地方金融領域掃黑除惡的宣傳氛圍。 

義務金融監查員攜手助網  金融風險同防共治 
  
    “這居間協議上的條款已經超出了營業執照上的居間服務范圍。”在元和高新區某商務樓宇,面對義務金融監查員儲擁軍的詢問,某商務咨詢服務公司的負責人最終承認超范圍經營,并當場簽收了行政約談書。

    儲擁軍是工商銀行相城支行辦公室主任,和另外90名來自全區各金融機構的一線骨干員工,在今年5月份,被相城區地方金融監督管理局聘任為首批義務金融監查員。由于擁有專業的金融知識和較強的風險識別能力,又身處正規金融主陣地,義務監查員們更容易第一時間識別潛在金融風險。

    除了定期參與區地方金融監督管理局組織的“掃樓清街”等專項排查,義務金融監查員在日常的工作中,還會通過賬戶資金異動、客戶合作業務自查、日常觀察研判等方式,及時發現未經準入擅自從事金融業務的單位或個人,并及時向區金融監管局報告。

    “非法集資涉及行業較廣,表現形式多樣,并且擁有極強的隱蔽性,但是在排查的過程中,只要抓住承諾保本高額回報這一特征,就能篩選出風險企業。”王堯介紹,在打造一支專業監查隊伍的同時,相城區還積極探索金融風險排查線索嵌入基層網格化治理工作。6月18至19日,區地方金融監督管理局聯合區社會綜合治理聯動中心,對全區670名基層網格員進行了如何識別非法集資、非法金融活動排查重點、貸款中介排查重點等相關知識的培訓。

    未來,專業的義務金融監查員將和網格工作人員圍繞信息共享、送達指引、綜治維穩等方面展開多領域、深層次的合作,實現金融機構網格與社會治理綜合網格“兩網融合”,夯實基層防控金融風險的“第一道防線”。

    線下依托綜治網格員、義務金融監查員、金融風險排查處置工作專班、各板塊金融風險防控專員四支隊伍,線上依托省、市、區三級風險監測預警系統,相城正編織一張緊密的金融監管之網。“我們將通過多方參與、社會協同,努力形成政府主抓、金融機構配合、社會共同參與的非法金融活動監測預警工作格局。”王堯表示。(戚文麗)
 


來源:區新聞中心
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